业绩总结 - 2023年末公司资产总额101.84亿元，同比增长1.44%[15] - 2023年末公司所有者权益73.49亿元，同比增长10.97%[15] - 2023年度公司实现营业收入108.87亿元，同比减少2.08%[15] - 2023年度公司净利润6.80亿元，同比减少20.47%[15] - 全年发电量完成64.24亿千瓦时，同比增长8.03%[21] - 市场化交易总电量58.43亿千瓦时，同比增长8.28%[21] - 全年售电量188.23亿千瓦时，与上年基本持平[21] 未来展望 - 2024年计划发电量61.44亿千瓦时[33] - 2024年计划售电量192亿千瓦时[33] - 2024年计划营业收入113.15亿元[33] - 2024年计划营业成本104.72亿元[33] 新产品和新技术研发 - 公司首批投资建设4个合计450MW风光发电项目，全部完成政府备案、核准[18] 市场扩张和并购 - 2023年10月20日公司审议通过与晋能控股集团共同设立公司并投资建设晋北采煤沉陷区新能源基地的议案[53] 其他新策略 - 2024年公司董事会以新发展理念为统领聚焦高质量发展[46] - 公司坚持统筹发展和安全，开展安全生产治本攻坚三年行动[36] - 公司围绕“煤电与新能源一体化”推进战略实施[37] - 发电企业加强电力现货交易攻坚，做好燃料控价降低发电成本[39] - 电网企业锚定电网智慧化等目标，提升供电保障能力[39] - 公司深化巩固国企改革三年行动成果，实施新一轮国有企业改革深化提升行动[41] 公司治理 - 2024年5月29日上午9点30分召开现场会议，地点为山西省太原市长治路272号公司会议厅[10] - 2024年5月29日进行网络投票，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[10] - 股东每次提问和发言时间最好不超过5分钟，全部发言次数不超过3次[6] - 本次股东大会表决方式为现场投票和网络投票相结合，会议通知于2024年4月25日在上海证券交易所及上海证券报披露[7] - 2023年公司共召开股东大会2次、董事会4次[62] - 股东大会审议10项议案，董事会审议21项议案[63] - 审计委员会召开4次会议，审议15项议案[63] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，审议2项议案[63] - 2024年公司将开展独立董事专门会议相关工作[63] - 独立董事每年在上市公司现场工作时间应不少于十五日[65] 财务数据 - 2023年度管理费用46,968.32万元，较上年减少1.62%；研发费用103.45万元，较上年减少13.85%；财务费用1,772.07万元，较上年减少33.84%[129] - 2023年末货币资金221,577.13万元，较上年增加10.09%；应收账款87,616.81万元，较上年减少6.78%；预付款项6,029.48万元，较上年增加107.13%[130] - 2023年末固定资产440,096.76万元，较上年减少2.98%；在建工程23,906.60万元，较上年减少43.94%[130] - 2023年末负债总额286,969.46万元，较上年减少16.83%；应付账款107,626.58万元，较上年减少28.73%；合同负债43,731.54万元，较上年增加7.96%[130] - 2023年度现金及现金等价物增加额20,303.58万元，较上年减少43.71%；经营活动产生的现金流量净额90,401.06万元，较上年减少31.76%[130] - 截至2023年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为840,531,048.09元[134] - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.18元（含税），合计拟派发现金红利206,370,454.14元（含税），现金分红比例为30.36%[134] - 2023年度财务审计费用45万元，内部控制审计费用30万元[136] 关联交易 - 2023年向关联人购买燃料预计171,530万元，实际123,934.30万元[142] - 2023年向关联人销售商品预计145,000万元，实际116,144.64万元[142] - 2024年向关联人购买燃料预计166,495万元，占同类业务比例100%[143] - 2024年关联交易预计总金额225,433万元[143] 制度修改 - 公司修改《公司章程》关于独立董事履职、利润分配部分条款[159] - 《山西通宝能源股份有限公司关联交易管理制度》修改条款涉及多项豁免规定调整，原重大关联交易指单项交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值1%以上的关联交易被删除[170][171] - 《独立董事工作制度》修改依据相关规定结合公司实际情况进行[173]