证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2024-008 山西通宝能源股份有限公司 关于修改《公司章程》等制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监 会《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》及上海证券 交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定，结合公司实际情况，修改《公司章程》部分条款。本议 案已经公司十一届董事会十二次会议审议通过。具体修改内容如下： | 《章程》原条款 | 修改后《章程》条款 | | --- | --- | | 第一百零八条 董事会行使下列 | 第一百零八条 董事会行使下列职 | | 职权： | 权： | | 公司董事会设立审计委员会，并 | 公司董事会设立审计委员会，并根据 | | 根据需要设立战略、提名、薪酬与考 | 需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关 | | 核等相关专门委员会。专门委员会对 | 专门委员会。专门委员会对董事会负责， | | 董事会负责，依照本章 ...