本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、会议召开情况 山西通宝能源股份有限公司十一届董事会十二次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议厅召开。会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以电 子邮件等方式发出且确认送达。会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次 会议由李鑫董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议 的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做 决议合法有效。 二、会议审议情况 1.审议通过公司《2023年度董事会工作报告》 表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 本议案需提交股东大会审议。 2.审议通过公司《2023年度总经理工作报告》 证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2024-004 山西通宝能源股份有限公司 十一届董事会十二次会议决议公告 表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 3.审议通过公司《2023年度独立董事述职报告》 按照《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司独立董事 ...