本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第九届董事会第三 十二次临时会议以书面形式发出会议通知，于 2024 年 7 月 30 日在北 京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室以现场结 合视频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员及总法律顾问 列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于换届选举公司董 事会非独立董事的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 同意提名昝荣师先生、曹云俊先生、刘德江先生和孙力先生为公 司第十届董事会非独立董事候选人。上述 4 名非独立董事候选人和 3 名独立董事候选人经股东大会选举通过后，将组成公司第十届董事会， 任期为自股东大会选举通过之日起三年。 ...