证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2024-023 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持。会议表决方式符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，陈保进先生因工作原因未能出席会议； 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，杨洪琴女士因工作原因未能出席会议； 3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席本次会议。 (二)股东大会召开的地点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 255 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权 ...