物流板块市场表现 - 12月30日，物流板块整体微涨0.04%，表现略强于上证指数（下跌0.0%），但弱于深证成指（上涨0.49%）[1] - 板块内个股表现分化，涨幅榜由ST雪发领涨，涨幅为5.12%，收盘价4.31元[1] - 跌幅榜由厦门国贸领跌，跌幅为5.86%，收盘价7.39元，成交额高达22.28亿元[2] 板块个股交易情况 - 涨幅居前个股包括：*ST海钦（涨3.34%）、畅联股份（涨2.33%）、福然德（涨1.46%）、东航物流（涨1.11%）[1] - 跌幅居前个股包括：天顺股份（跌3.94%）、普路通（跌2.79%）、嘉诚国际（跌2.54%）、圖筒航（跌2.11%）[2] - 部分个股成交活跃，厦门国贸成交量达303.00万手，保税科技成交量达28.62万手，瑞茂通成交量达23.91万手[1][2] 板块资金流向 - 当日物流板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出金额为5.31亿元[2] - 游资资金呈现净流入，净流入金额为2330.32万元[2] - 散户资金呈现大幅净流入，净流入金额为5.07亿元[2] 个股资金流向详情 - 圆通速递获得主力资金净流入3824.04万元，主力净占比达15.19%，但散户资金净流出4679.16万元[3] - 保税科技获得主力资金净流入1375.34万元，主力净占比12.12%，但游资与散户资金均为净流出[3] - 宏川智慧获得主力资金净流入1022.27万元，主力净占比14.11%[3] - 东航物流、畅联股份、瑞茂通、长江投资、密尔克卫、长久物流等个股也录得主力资金净流入[3] - 韵达股份主力资金净流入179.56万元，但游资净流出652.79万元[3]

公司决议与战略调整 - 公司于2025年12月30日召开第十届董事会第十一次会议 [1] - 会议审议通过了《关于撤销授权子公司进行证券投资及其衍生品的议案》 [1] - 鉴于当前证券市场波动较大，为有效控制投资风险，公司决定撤销对相关非主责主业子公司开展证券投资的授权 [1] 业务聚焦与资源分配 - 公司各子公司应将资源进一步聚焦主业 [1] - 子公司需夯实现有业务 [1] - 此次调整旨在为公司发展战略赋能 [1]

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2025-062 公司于 2025 年 12 月 10 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于授 权子公司使用自有资金进行证券投资及其衍生品的议案》，授权相关子公司使用不 超过 3 亿元的自有资金开展证券投资，投资范围包括但不限于新股的配售和申购， 二级市场证券投资，金融机构发行的各类证券、债券和衍生产品以及上海证券交易 所认定的其他投资行为。投资期限为自公司董事会审议通过之日起一年内。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开第十届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于撤销授权子公司进行 证券投资及其衍生品的议案》。现将有关情况公告如下： 一、原授权的审议情况 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于撤销授权子公司开展证券投资的公告 上述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关 于使用自有资金开展证券投资的公告》（公告编号： ...

公司治理与股东会决议 - 保税科技于2025年12月26日召开了2025年第四次临时股东会 [2] - 股东会审议并通过了《关于聘任公司2025年度审计机构和内部控制审计机构的议案》 [2]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含一名职工董事，独立董事占比不低于三分之一且至少含一名会计专业人士[2] - 审计委员会成员三名，两名独立董事，会计专业独立董事任召集人[7] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[8] 会议召集与通知 - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前五日，紧急可口头[13][14] - 特定主体提议，董事长十日内召集临时董事会会议[13] - 董事长收提议十日内委托发通知，修改材料后十日再发[14] - 定期会议通知变更提前三日，不足顺延或获认可[15] - 临时会议通知变更需全体董事认可并记录[16] 会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席，关联事项半数无关联董事出席[20] - 董事连续两次未出席且不委托，建议股东会撤换[20] - 议案有问题可延期，董事会组织调研[24] - 表决记名投票，可电子通信签字[25] - 决议全体董事过半数通过，对外担保三分之二以上同意[26] - 关联董事回避表决，不足法定人数股东会决议[27] - 议案未通过，一月内不重审[27] 定期报告与责任 - 董事对定期报告签署书面意见，不得委托或拒绝[27] - 有异议发表意见，董事会说明并公告[28] - 决议违规致损，反对票董事免责[28] 会议记录与档案 - 会议记录秘书或指定人员负责，出席人员签字[30] - 记录含日期、地点、议程等内容[31] - 档案保存十年以上[31] 决议报送 - 董事会会议结束后将决议报送上海证券交易所备案[31]

股本变化 - 1997 年 1 月 6 日首次向社会公众发行人民币普通股 1750 万股，3 月 6 日在上海证券交易所上市[2] - 1997 年 2 月 9 日公开定价发行 A 股 1578 万股，每股 3.75 元，募资 5617.68 万元，总股本增至 5608 万股[12] - 1998 年 7 月 9 日每 10 股派送红股 2 股，总股本增至 6729.6 万股[12] - 1999 年 10 月 15 日每 10 股送红股 3 股、转增股本 3 股，总股本为 10767.36 万股[12] - 2000 年按每 10 股配 3 股配股，总股本增为 119239680 股[13] - 2006 年每 10 股转增 3 股，总股本变为 155011584 股[13] - 2008 年每 10 股转增 1.5 股，总股本变为 178263322 股[14] - 2010 年每 10 股转增 2 股，总股本增加至 213915986 股[15] - 2012 年非公开发行股票后，股本总额为 237175945 股[15] - 2012 年每 10 股转增 10 股，总股本增加至 474351890 股[16] - 2013 年非公开发行股票后，股本总额为 541624617 股[17] - 2014 年每 10 股转增 12 股，总股本增加至 1191574157 股[17] - 2015 年非公开发行股票后，股本总额为 1212152157 股[18] - 2025 年注销回购股份 12000000 股，总股本减至 1200152157 股[18] 股东权益与决策 - 股东有权请求撤销违法违规决议，连续 180 日以上单独或合计持有 1%以上股份的股东可诉讼[29][30] - 持有 5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告[32] - 股东会审议特定事项、部分对外担保等需满足一定条件[43] - 年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情形下召开[44][45] - 股东会通知、投票、决议等有相关规定[46][60][61] 董事会相关 - 董事会由 9 名董事组成，独立董事占比不低于 1/3[96] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有召集条件[100] - 董事会会议记录保管期限为十年[103] - 董事会设秘书，有任职要求和聘任规定[105][107] - 董事会下设多个委员会，各有职责[113][114] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取 10%列入法定公积金[125] - 公司每年现金分配利润有比例要求[126] - 不同发展阶段现金分红比例不同[127] - 利润分配方案需经董事会、股东会通过[129] - 公司根据需要调整利润分配政策需股东会特别决议通过[131] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，聘用、解聘由股东会决定[135] - 公司指定《上海证券报》和上海证券交易所网站为信息披露媒体[140] - 公司合并、分立、解散和清算有相关规定[144]

参会情况 - 出席会议股东和代理人469人[3] - 出席会议股东所持表决权股份453,139,493股，占37.7568%[3] - 8位在任董事全部列席会议[6] 议案表决 - 聘任2025年度审计机构议案A股同意票数449,421,893，占99.1795%[7] - 2026年度子公司授信及担保议案A股同意票数448,314,493，占98.9352%[7] - 2026年度为关联方反担保议案A股同意票数15,803,205，占76.6338%[7] - 公司委托理财议案A股同意票数448,507,593，占98.9778%[7] - 子公司套期保值业务议案A股同意票数449,070,793，占99.1021%[8] - 修订章程议案A股同意票数449,334,193，占99.1602%[9] - 5%以下股东对审计机构议案同意票数16,904,105，占81.9723%[10]

会议安排 - 2025年12月10日召开第十届董事会第十次会议，决定12月26日开临时股东会[6] - 12月11日刊登召开临时股东会通知公告[6][9] 参会情况 - 现场1名股东，持股432,517,788股，占比36.04%[10] - 网络468名股东，持股20,621,705股，占比1.72%[10] - 表决股东共469名，持股453,139,493股，占比37.76%[10] - 中小投资者468人，持股20,621,705股，占比1.72%[10] 会议结果 - 审议通过6项议案[14] - 召集、召开等程序及决议合法有效[16]

公司股价与交易表现 - 12月23日盘中，保税科技股价下跌2.08%，报3.77元/股，总市值45.25亿元，成交额3392.30万元，换手率0.74% [1] - 当日主力资金净流出446.40万元，特大单买卖占比分别为11.04%和3.58%，大单买卖占比分别为9.20%和29.82% [1] - 今年以来公司股价上涨4.72%，但近期表现疲软，近5日涨0.53%，近20日跌4.31%，近60日跌14.12% [1] - 今年以来公司已10次登上龙虎榜，最近一次为6月24日，龙虎榜净买入658.83万元，买入总计1.57亿元（占总成交额8.35%），卖出总计1.51亿元（占总成交额8.00%） [1] 公司基本情况与业务构成 - 公司全称为张家港保税科技(集团)股份有限公司，成立于1994年6月28日，于1997年3月6日上市 [2] - 公司主营业务涵盖液体化工仓储、固体干散货仓储综合服务，并提供智慧物流服务和供应链金融解决方案，适量参与化工品贸易、代理及证券投资 [2] - 主营业务收入构成为：供应链管理服务55.19%，液化仓储22.58%，智慧物流14.07%，固体仓储5.79%，数据服务1.16%，其他(补充)0.79%，租赁服务0.42% [2] - 公司所属申万行业为交通运输-物流-仓储物流，概念板块包括沪自贸区、低价、电子商务、智慧物流、数字货币等 [2] 公司股东结构与近期财务表现 - 截至12月19日，公司股东户数为7.77万户，较上期微减0.05%，人均流通股15441股，较上期微增0.05% [2] - 2025年1-9月，公司实现营业收入5.53亿元，同比减少22.65%，归母净利润5861.29万元，同比大幅减少68.09% [2] 公司分红历史 - 公司自A股上市后累计派发现金红利4.93亿元 [3] - 近三年，公司累计派发现金红利2.29亿元 [3]

公司股东信息 - 截至2025年12月19日，保税科技在册股东总数为77,720户 [2]