股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临 2023－018 宁波海运股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波海运股份有限公司第九届董事会第八次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室召开。会议应到董事 10 人，实到董事 9 人， 沈宝兴董事因工作原因未出席本次会议，委托吴洪波董事代为出席并 行使表决权；全体监事和公司有关高级管理人员列席了会议。会议的 召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议由董事长董军主 持，经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案： 一、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2023 年度审计机构并确定其报酬的议案》 经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计 机构，并根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 ...