证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2023-026 宁波海运股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 614,703,027 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 50.9478 | (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 10 人，出席 10 人； 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、 公司董事会秘书傅维钦先生出席了本次会议。公司全体高管人员列席了本次 会议。 本次股东大会由公司董事会提议召开。本次会议采用现场投票及网络投票相 结合的表决方式。现场会议由董事长董军先生主持，会议的召集、召开、表决方 式均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 1 (一) 股东 ...