2 / 4 1、审议及批准关于补选张文洋先生为公司非独立董事的议案； 2、审议及批准关于更换独立董事的议案。 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会文件之一 关于补选张文洋先生为公司非独立董事的议案 各位股东： 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 近日，公司董事会收到任天宝先生的辞呈，任天宝先生因退休请辞公司董事、 董事会战略与可持续发展委员会委员及总经理、财务负责人、董事会秘书职务， 并确认其与公司董事会和公司无任何不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司 股东及债权人。 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会议程 普通决议案： 根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司应当补选一名独立董事。公司 于2024年8月23日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过关于更换独立董 事的议案，同意曾祥飞女士作为公司第十届董事会独立董事候选人，并提交股东 大会审议。曾女士如当选公司独立董事，其任期自股东大会审议通过之日起至公 司第十届董事会届满之日（即2025年12月1日）止。 张文洋先生：56岁，工学学士，高级工程师。张先生于1989年毕业于北京科 技大学金属 ...