证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-074 金开新能源股份有限公司 第十届董事会第五十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五十二次会 议通知于 2024 年 9 月 25 日以书面形式发出，会议于 2024 年 9 月 26 日以非现 场形式临时召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长尤 明杨先生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《金开新能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。会议审议并通过如下决议： 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于 2024 年第二次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告》 （公告编号：2024-075）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 一、关于变更第十一届董事会非独立董事候选人的议案 持有公司股份 5 ...