证券代码： 600827 900923 编号：临 2024-005 上海百联集团股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 股票简称：百联股份 百联 B 股 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海百联集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会第三十一次会 议于 2024 年 2 月 7 日（周三）上午 10:00 在公司 22 楼会议室以现场结合通讯方式 召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中董小春董事、黄震董事、朱洪超董 事以通讯方式参加，公司监事及相关人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，并经全体董事审议通过以下议案： 一、《关于选举公司董事长的议案》 公司董事会于近日收到叶永明先生的辞任申请。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日披露的《关于公司董事长辞任的公告》（临 2024-004） 公司拟选举张申羽女士为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止，张申羽女士不再担任公司副董事长 职务。 表决结 ...