上海百联集团股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年履职情况报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范 运作》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会工作细则》 的有关规定,公司审计委员会委员勤勉尽责,恪尽职守,积极开展各项工作。现 就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告: 一、审计委员会基本情况 报告期内,公司第九届董事会审计委员会由王志强先生、蒋青云先生、朱 洪超先生、黄震先生组成;王志强先生为主任委员。成员的组成符合相关法律法 规的规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度,审计委员会共召开了 11 次会议,审计委员会委员对相关议题 发表了意见,同时对相关会议决议进行了签字确认。 1、2023年1月18日,第九届董事会审计委员会 2023年第一次会议审议 通过了《2022年年度报告工作计划》、《上海百联集团股份有限公司 2022年度财 务报表审计计划与审计委员会和独立董事沟通报告》、《上海百联集团股份有限公 司 2022 年度内部控制审计计划与审计委员会和独立董事沟通报告》; 1 7、2023年 8 月 14 日,第九届董事会 ...