会议与议案 - 2023年公司董事会召开13次会议，审议听取52项议案及报告[9] - 2023年审计委员会召开11次会议，审议通过38项议案[9] - 2023年召开2次股东大会，分别审议通过11项和3项议案[9] - 2023年进行51次下属企业董事会及股东会预审流程，审议通过120项议案[11] - 2023年召开10次监事会，审议通过24项议案[21] 信息披露 - 上交所2022 - 2023年度信息披露工作评价结果为A[11] - 2023年共披露50个临时公告，4次定期报告[12] - 《2022年度社会责任报告》是连续第八年披露[12] 业绩数据 - 2023年营业收入305.19亿元，同比下降5.47%[32] - 2023年利润总额4.70亿元，同比下降53.53%[32] - 2023年末资产总额562.66亿元，同比下降2.65%[32] - 2023年末负债总额366.46亿元，同比下降2.99%，负债比率为65.13%[32] - 2023年加权平均净资产收益率2.26%，同比下降1.61个百分点[33] - 2023年每股收益0.22元，同比减少0.16元[33] 分红与报酬 - 拟以2023年末总股本17.84亿股为基数，每10股派送现金红利1.20元，共计派发现金红利2.14亿元[35] - 2023年度立信会计师事务所财务审计服务报酬为260万元，内控审计服务报酬为70万元[37][39] 关联交易与授信 - 2023年日常关联交易预计金额18.05亿元，实际发生16.71亿元，2024年预计18.72亿元[42] - 拟在2024年度向银行申请不超过101.06亿元的综合授信额度[44] - 与财务公司存款服务日最高存款余额不超85亿元，统一综合授信余额最高不超60亿元，咨询代理业务余额最高不超8亿元，咨询代理费最高不超600万元[49][50] 保函与担保 - 2024年拟通过招商银行开立保函池业务，计划金额2亿元，期限1年[53] - 保函池为资产负债率超70%子公司提供额度不超1亿元，低于70%的子公司不超1亿元[54] - 世博百联拟申请不超39210万元银行授信额度，公司按51%比例担保，金额不超19997.10万元，担保期限3年[62][63] 未来展望 - 2024年公司董事会将落实换届选举，发挥专业委员会作用[15] - 2024年公司董事会将推进ESG理念融入发展战略，搭建治理架构[15] - 2024年下属企业董事会/股东会治理体系将向常态机制转变[16] 融资计划 - 公司拟申请注册不超过50亿元超短期融资券，注册有效期二年，单次发行不超25亿元[65] 人员提名 - 董事会提名张申羽等6人为第十届董事会非独立董事候选人[70] - 董事会提名王志强等3人为第十届董事会独立董事候选人[80] - 监事会提名杨阿国等2人为第十届监事会监事候选人[86]