哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第十一次会议通知于 2024 年 3 月 13 日以书面及电子邮件方 式向全体董事发出，会议于 2024 年 3 月 27 日在公司七楼会议室以现 场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7人， 会议由公司董事长朱卫东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了 如下议案： (一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2024-001 (二)审议通过《2023 年年度报告及摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通 ...