香溢融通控股集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年） 第一章 总则 第一条 为进一步完善香溢融通控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，有效发挥独立 董事决策、监督、咨询作用，保护中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事制 度》的规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加 的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易 所业务规则、《公司章程》和本制度的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用 ...