证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2023-053 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议和表决，通过了如下议案： （一） 审议《关于修订公司独立董事制度的议案》 香溢融通控股集团股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 2023 年 12 月 21 日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司） 向全体董事书面发出了关于召开公司第十一届董事会 2023 年第三次临时会议的 通知，2023 年 12 月 25 日通过腾讯线上会议方式召开临时董事会。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长邵松长先生主持，会议的 召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三） 审议《关于公司 2023 年度核销部分不良资产的议案》 本次核销事项经逐项核实，核销事项不涉及关联方，核销依据充分，内部核 销程序规范，符 ...