证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2024-013 香溢融通控股集团股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 2024 年 2 月 26 日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向 全体董事书面发出了关于召开公司第十一届董事会第三次会议的通知，2024 年 3 月 7 日在宁波召开董事会。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次 会议由邵松长董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议和表决，通过了如下议案： （一） 公司 2023 年度董事会工作报告 （二） 公司 2023 年度总经理工作报告 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三） 公司 2023 年度财务报告 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四） 公司 2023 年度利润分配预案（详见公司临 ...