香溢融通控股集团股份有限公司 董事会预算与审计委员会 2023 年度履职报告 2023 年，公司董事会预算与审计委员会（以下简称：委员会） 严格按照中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司董事会预算与审计委员 会工作制度》等有关规定，充分发挥专业优势，勤勉尽责，认真履职， 维护全体股东及公司的整体利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 预算与审计委员会基本情况 公司第十届董事会预算与审计委员会成员为王振宙先生、芮滨先 生、胡仁昱先生，2023 年 4 月，公司董事会完成换届，并确定了新 一届董事会预算与审计委员会组成人员，分别为王振宙先生（独立董 事、召集人）、徐培富先生、胡仁昱先生（独立董事），均为不在公司 担任高级管理人员的董事。其中王振宙先生和胡仁昱先生为会计及财 务管理专业人士，委员会成员符合相关法律法规中关于审计委员会人 数比例和专业配置的要求。 二、 预算与审计委员会会议情况 报告期内，预算与审计委员会共召开会议 7 次，其中 1 次为沟通 会，全体委员均以现场或通讯方式出席，具体情况如下： | 会议时间 | | | 会议名称 ...