董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[6] 会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[9] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议，应开临时会议[13] - 董事长10日内召集主持董事会会议[15] - 定期会议提前10日、临时会议提前3日发书面通知[15] - 定期会议变更事项提前3日发书面变更通知[16] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] 决议通过规则 - 提案决议需超全体董事半数赞成，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[27] - 董事回避表决，过半数无关联关系董事出席可开会，决议须无关联关系董事过半数通过；不足三人提交股东大会[27] 其他规定 - 提案未通过且条件因素未重大变化，一个月内不再审议相同提案[28] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[30] - 董事会秘书负责会议记录、制作决议、办理公告，决议披露前保密[28][29][32] - 董事长督促落实决议并通报情况[30] - 董事会会议档案保存10年以上[31]