宁波中百股份有限公司 （600857） 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 (总第五十九次) 2024 年 1 月 宁波中百股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议议程与议案表决办法 （2024 年 1 月 31 日） 一、会议时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 31 日（星期三） 14 点 00 分，时间半天。 网络投票时间：自 2024 年 1 月 31 日起，至 2024 年 1 月 31 日止。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- 9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点：宁波市海曙区和义路 77 号汇金大厦 21 层公司会议室 三、会议召集人：宁波中百股份有限公司董事会 四、会议方式：现场结合网络方式召开 五、会议审议事项： | 议程序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 公司董事会换届及董事、独立董事候选人提名的议案 | | 2 | 公司监事会换届及监事候选人提名的议案 | ...