宁波中百股份有限公司 7.22 宁波中百股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 (第十届董事会第三次会议审议稿) 各位董事: 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》等有关 法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》 等有关制度的规定，宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会勤勉尽责、恪尽职守,认真审慎的履行职责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事赵秀芳女士、独立董事周国华先生 和独立董事王年成先生 3 名成员组成,全部成员均具有能够胜任审计委员会工作 职责的专业知识和商业经验,其中主任委员由具有会计学专业资格的独立董事赵 秀芳女士担任。公司第十届董事会审计委员会由独立董事苏欣女士、独立董事黄 中毅先生和独立董事周群洁先生 3 名成员组成,全部成员均具有能够胜任审计委 员会工作职责的专业知识和商业经验,其中主任委员由具有会计学专业资格的独 立董事苏欣女士 ...