本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临 2024-011 宁波中百股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 出席会议的董事 9 人，实到 9 人。 本次董事会议案已获全体董事通过，无反对票。 一、董事会会议召开情况 宁波中百股份有限公司于 2024 年 3 月 11 日以传真、电子邮件和专人送达的方式 发出召开第十届董事会第三次会议的通知。会议于 2024 年 3 月 23 日上午，在宁波东 钱湖山水君澜度假酒店会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议的董事 9 人，实到 9 人，公司监事及高管人员列席会议，会议符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 1 4、审议并通过了《支付会计师事务所 2023 年度审计报酬的议案》； 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 决定向立信会计师 ...