股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-006 银座集团股份有限公司 第十三届董事会第七次会议决议公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 银座集团股份有限公司第十三届董事会第七次会议通知于 2024 年 3 月 15 日 以书面形式发出，2024 年 3 月 26 日在公司总部召开。会议应到董事 5 名，实际 出席董事 5 名，其中独立董事刘冉先生以视频方式出席了会议，监事会成员和部 分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程规定。会议由董事长马云鹏先生主 持。会议以记名方式投票，形成如下决议： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2023 年度总经理业务报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》，并提交股东大会听取。详 见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 七、审议通过《2023 ...