会议召开情况 - 2023年度董事会召开会议8次[7] - 2023年度股东大会召开4次，含3次临时和1次年度[11] - 2023年度监事会召开会议6次[35] 业绩数据 - 2023年营业收入55.39亿元，完成年初计划97.18%，较2022年增长2.97%[15][49] - 2023年净利润2.17亿元，较2022年增长2079.10%[49] - 2023年经营活动现金流量净额5.52亿元，较2022年减少51.35%[49] - 2023年末净资产25.95亿元，较2022年末增长8.84%[49] - 2023年基本每股收益0.4166元/股，较2022年增长2083.81%[50] - 2023年加权平均净资产收益率8.7016%，较2022年增长9.16%[50] 门店情况 - 2023年新开7家门店，关闭4家，2024年黑龙江新开1家，拥有门店120家，受托管理非上市门店55家[16] 业务数据 - 2023年超市汰换商品近3万支，生鲜采购成本降5%以上，调优后门店销售增8%[16] - 2023年线上销售同比增长62.53%[18] 未来展望 - 2024年计划营业收入60亿元[22] - 2024年调优升级门店，加快展店，制定投资计划[23] 新策略 - 超市以生鲜自营为核心，突破自有品牌等项目；百购建立三级管理体系，探索自营模式[24] - 推进自动化营销等场景建设，重建超市业务系统，完善新系统[25] - 建立创新营销体系，优化服务项目[26] - 优化组织架构，构建薪酬考核和职业发展体系，推进人才梯队建设[27] - 完善制度流程，强化库存管理，加大扭亏治亏，管控费用预算和统筹资金[28] 关联交易 - 前次日常关联交易预计399,000万元，实际发生241,152.16万元[73] - 本次日常关联交易预计396,000万元，占同类业务27.56%[74] 资金安排 - 2024年公司预计在财务公司存款每日最高限额18亿元，综合授信25亿元[75] - 2024年公司（含子公司）融资最高不超75亿元，向控股股东借款最高不超25亿元[85] - 控股股东为公司（含子公司）提供不超55亿元担保，公司按不超3%支付担保风险准备金[85] 股票期权 - 2023年注销部分股票期权，5名首次授予激励对象730,300份，81名激励对象3,841,200份[42] 商誉处置 - 2023年德州商城业务终止，转销商誉3236.81万元，使净利润和股东权益减少[99][100] 审计相关 - 2023年变更会计师事务所，聘任中证天通，2023年审计费用155万元，较上期减少15万元[63][66] - 2024年续聘中证天通为审计机构[67]