内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 会议资料 2023年12月·呼和浩特 内蒙华电 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、会议议程 | 3 | | --- | --- | | 二、关于修订《章程》部分条款的议案 | 4 | | 三、关于修订《董事会工作细则》部分条款的议案 | 11 | | 四、关于修订《独立董事工作细则》的议案 | 16 | 2 2.审议公司《关于修订<董事会工作细则>部分条款的议 案》； 3.审议公司《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 五、主持人提议监票人、计票人、记录人 六、股东及股东代表审议以下议案： 1.审议公司《关于修订<章程>部分条款的议案》； 内蒙华电 2023 年第二次临时股东大会会议资料 会议议程 一、会议时间：2023 年 12 月 22 日 二、会议地点：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司三楼 会议室 三、主持人致欢迎辞 四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效，介绍会 议出席人员，介绍律师事务所见证律师 十一、签署、宣读股东大会决议 十二、宣读法律意见书 十三、董事、监事、高级管理人员回答投资者问题 七、议案表决 十四、会议 ...