证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临 2023-054 债券代码：185193 债券简称：21 蒙电 Y1 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 （二）召开本次会议的通知及资料于 2023 年 11 月 24 日以电子邮 件、书面方式送达。 员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会。 同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。 （二）审议批准了公司《关于增加本部机构设置的议案》，同意公 司本部增设新闻中心、信息中心、物资供应中心三个机构。 同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。 （三）本次会议以通讯方式召开，于 2023 年 12 月 4 日形成决议。 （四）董事 9 人，参加表决 9 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议批准了公司《关于调整董事会战略委员会为战略与 ESG 委员会的议案》，同意将原"董事会战略委员会" ...