会议召开情况 - 2023年召开股东大会3次、董事会9次，独立董事出席率100%[4][5] - 2023年召开提名委员会1次、审计委员会6次，独立董事全部出席；薪酬与考核委员会召开3次，独立董事出席1次[6] - 2024年3月现任独立董事召开第一次专门会议，审议关联交易事项[9] 独立董事履职 - 2023年5月11日独立董事代表现场出席业绩说明会，回复27项投资者关注问题[11] - 2023年5月18日独立董事前往魏家峁煤电公司进行现场调研[11] - 独立董事全年发表独立意见23项，现场履职共9天[12] 审计相关 - 审计委员会第四次会议审议按原股权比例增资项目，涉及蒙西托克托外送200万千瓦风光项目[7] - 2023年分别在三次审计委员会上审查2022年年度及2023年一季度、半年度、三季度报告财务信息[16] - 2023年4月26日，董事会审议通过续聘2023年度审计机构议案[18] 资金占用 - 2023年11月7日，认定公司代控股股东垫付薪酬构成非经营性资金占用，涉及金额3510.80万元[19] - 2023年10月31日公司收回全部占用资金[20] 议案审议 - 审议董事会候选人提名议案[21] - 审议董事报酬管理办法及经理层成员2022年度经营业绩考核结果及薪酬分配议案[22] 其他情况 - 报告期内公司不涉及变更或豁免承诺、被收购、聘任或解聘财务负责人、制定或变更股权激励等情形[16][19][22]