公司概况 - 公司于1994年4月6日注册登记，2023年2月16日由“洛阳玻璃股份有限公司”变更为“凯盛新能源股份有限公司”[5] - 公司经营范围包括光伏设备及元器件制造与销售、玻璃制造等[12] 股份情况 - 公司现已发行的普通股总数为645,674,963股[17] - 境外上市外资股股份数量为250,000,000股，占公司已发行普通股总数约38.72%[19] - 境内上市内资股股份数量为395,674,963股，占公司已发行普通股总数约61.28%[19] - 公司注册资本为人民币645,674,963元[20] 股份变动 - 成立时向发起人发行4亿股，公开发行H股、A股后普通股总数为7亿股，发起人占比57.14%[17] - 完成股权分置改革及减少注册资本后，普通股总数为500,018,242股，发起人持股占比31.8%[17] - 2016年2月完成重大资产置换等后，普通股总数为526,766,875股，发起人持股占比约33.04%[17] - 2016年10月发起人转让股份后，持股占比约19.94%[17] - 2018年4月完成发行股份购买资产后，普通股总数为559,797,391股，发起人持股占比约20.56%[18] - 2019年12月完成业绩承诺补偿股份回购注销后，普通股总数为552,396,509股，发起人持股占比约20.39%[18] - 2021年8月完成非公开发行A股股票后，普通股总数为645,674,963股，发起人持股占比约17.22%[18] 股份限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一种类股份总数的25%[30] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[30] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[30] 财务制度 - 公司依照中国会计准则制定财务会计制度[142] - 公司应在会计年度前3个月、9个月结束后30日内公布季度财报，前6个月结束后60天内报送并披露中期财报，年度结束后120天内报送并披露年度财报[145][146] - 公司提取税后利润的10%列入法定公积金，提取5%-10%列入法定公益金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[147] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[151] 利润分配 - 调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[152] - 公司股东大会对利润分配方案做出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发[153] - 当年的股利于次年的第二季度内派付[153] - 中期股利数额不应超过公司中期利润表可分配利润额的50%[153] - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[153] 机构设置 - 董事会由5 - 19名董事组成，外部董事占二分之一以上，独立董事占三分之一以上[95] - 监事会由六名监事组成，其中职工代表比例不低于三分之一，应有两名以上独立监事，监事每届任期三年，独立监事连任不超六年[126] 会议规定 - 年度股东大会应于上一会计年度完结后六个月内召开[58] - 公司召开年度股东大会需提前20个营业日发出通知[58] - 董事会每年至少召开四次会议，会议召开前十日通知全体董事和监事[102] - 监事会每年至少召开四次会议，每六个月至少召开一次会议[128]