证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2024-021 航天时代电子技术股份有限公司 董事会2024年第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 2、公司于2024年5月8日向全体董事发出召开董事会的书面通知。 3、本次董事会会议于2024年5月10日（星期五）采用现场与通讯相结合的方 式召开，现场会议地点为公司会议室； 4、本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司董事姜梁先生、 独立董事张松岩先生、朱南军先生出席了现场会议并投票表决，董事王亚军先生、 阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生及公司独立董事唐水源先生因工作原因以通讯 方式参加会议并投票表决。 5、本次董事会现场会议由董事长姜梁先生主持，公司总裁胡成刚先生、副 总裁兼董事会秘书吕凡先生、副总裁兼财务总监徐洪锁先生列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司为航天电工集团有限公司提供担保的议案 本议案同意 8 ...