业绩总结 - 审计认为公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 公司评价认为于2023年12月31日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[14][15] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[25] - 2022年度未发现公司财务报告内部控制重大、重要及一般缺陷[28] 内部控制 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[17] - 财务报告和非财务报告内部控制缺陷划分标准[23][24] - 纳入评价范围主要单位包括云南博闻科技等4家公司[16] - 纳入评价范围主要业务和事项涵盖组织架构等多方面[18] - 重点关注高风险领域包括资金管理等方面[19] 缺陷情况 - 报告期内公司存在非财务报告内部控制一般缺陷，涉及多方面管理[25] - 2022年度未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷，一般缺陷已整改[28] 未来展望 - 2024年公司及子公司将继续完善、规范内部控制制度并强化监督检查[29] 公司信息 - 公司注册资本为叁仟捌佰贰拾万圆人民币[31] - 公司成立日期为2013年11月6日[31]