宏发科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 （会议时间：2024 年 8 月 26 日） （一）、会议基本情况： 1、召开时间：2024年8月26日（星期一）下午2：30 2、股权登记日：2024年8月20日（星期二） 3、会议召开地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼生产调度会议室（厦门市 集美区东林路 564 号） 2、本次股东大会的股权登记日收市后在中国证券登记公司上海分公司登记在册的本公 司全体股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会及表决； 3、公司聘请的见证律师。 （三）、会议议程： 一、主持人宣读会议预备事项 二、主持人宣读表决办法说明 三、审议会议议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于调整独立董事薪酬方案的议案 | | 2.00 | 关于董事会换届选举公司第十一届董事会非独立董事候选人的议 案 | | 2.01 | 选举郭满金为公司第十一届董事会董事 | | 2.02 | 选举郭琳为公司第十一届董事会董事 | | 2.03 | 选举李远瞻为公司第十一届董事会董事 | | 2.04 | 选举丁云光为公司第十一届董事会董事 | | 2.05 ...