宏发科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，充分发挥独立董 事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规 定和《宏发科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会 计专业人士。 公司董事会下设审计、战略与可持续发展、提名、薪酬与考核专门委员会。公司审计 委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立 董事中会计专业人士担任召集人。公司提名、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担 任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称 ...