宏发科技股份有限公司 会议文件 宏发科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 报告人：都红雯 各位董事： 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会召开了 6 次会议： （一）2023 年 2 月 3 日召开公司董事会审计委员会 2023 年度第一次会议， 审议通过了《总体审计策略及审计计划-宏发股份财务报表审计》《总体审计策 略及审计计划—宏发股份内控审计》《关于公司 2022 年度财务会计报表（未经 审计）《公司审计和稽查部 2022 年第四季度审计工作暨 2023 年计划汇报》。 （二）2023 年 3 月 1 日召开公司董事会审计委员会 2023 年度第二次会议， 宏发科技股份有限公司 会议文件 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《公司董事会 审计委员会工作细则》等有关规定，宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真审慎履行审计监督 职责。现就 2023 年度审计委员会履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公 ...