本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第 十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会的议 案》，具体情况如下： 一、根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会委员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会对第十届董事会审计委员会委员 进行相应调整，公司董事、副总经理兼财务总监刘圳田先生不再担任公司第十届 董事会审计委员会委员。 为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董 事郭琳女士担任第十届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日 起至第十届董事会届满之日止。调整后公司第十届董事会审计委员会委员为独立 董事都红雯、独立董事蔡宁、董事郭琳三人，其中独立董事都红雯为主任委员。 二、为提高公司对环境和社会责任的重视，实现公司的可持续发展，公司拟 将可持续发展纳入公司战略，并相应修订公司董事会《战略与可持续发展工作细 则》，为保障战略与可持续发展委员会规范运作，原公司" ...