中信证券股份有限公司 关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查 意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为内蒙古 伊利实业集团股份有限公司（以下简称"伊利股份""公司"或"伊利集团"） 2021 年非公开发行 A 股股票持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关规定，对伊利股份部分募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古伊利实业集团股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3196 号）核准，公司于 2021 年 12 月 9 日完成向 22 名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股） 317,953,285股，发行价格为37.89元/股，募 ...