一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 01 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市未央区天鼎酒店 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： 证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2024-07 中国航发动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长杨森先生主持 本次会议。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 11 人，出席 3 人，董事长杨森先生出席并主持会议，独立 董事李金林先生、独立董事杜剑先生出席会议。副董事长李健先生、董事赵亮先 生、董事孙洪伟先生、董事吴联合先生、董事杨 ...