中国航发动力股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》以及 《公司审计委员会工作细则》等有关规定，公司审计委员会充分发挥 专门委员会职能，认真履职，现将审计委员会 2023 年度履职情况汇 报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，审计委员会由 2 名独立董事杜剑先生、李金林先生以 及 1 名非独立董事孙洪伟先生组成，其中主任委员是由具有专业会计 资格的独立董事杜剑先生担任，各委员均不在公司担任高级管理人员， 符合监管要求及《公司章程》等相关规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共计召开 5 次会议，会议召开情况如 下： （一）2023 年 1 月 6 日，召开 2023 年第一次会议 主要事项： 1.通报《2022 年度主要经济指标预计完成情况》 2.审议《关于 2022 年度财务报表审计计划的议案》 3.审议《关于 2022 年度内部控制审计计划的议案》 4.审议《关于 2022 年度预审情况的议案》 （二）2023 年 3 月 29 日，召开 ...