中国航发动力股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 第一次会议决议 本议案尚需提交公司董事会审议。 （以下无正文） 1 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会独立 董事专门会议第一次会议（以下简称本次会议）通知于 2024 年 3 月 19 日分别以传真和邮件形式向公司全体独立董事发出。本次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场会议方式召开。本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，全体独立董事于会前一致推举独立董事 李金林为第十届董事会独立董事专门会议的召集人和主持人。本次会 议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动 力股份有限公司章程》《中国航发动力股份有限公司独立董事工作细 则》的规定。 经与会独立董事认真审议，表决并通过了以下议案： 审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况的议案》 独立董事认为：本议案涉及的交易事项公平、公正、公开，遵守 了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的 情形。公司 2023 年度关联交易是由我国航空工业体系的现实状况所 决定的，可以保证公司生产经营工作的有序进行，符合公司长远发展 和全 ...