中国航发动力股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 2023 年 4 月 21 日，中国航发动力股份有限公司（以下简称公司） 召开股东大会，审议通过续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称立信事务所）的议案。立信事务所负责公司 2023 年度财务报 表及内部控制审计工作。现对立信事务所 2023 年度履职情况报告如 下： 1.立信事务所在审计前与公司董事会审计委员会进行了必要的 沟通，与公司签订《审计业务约定书》，分别制定年度财务报表及年 度内部控制审计计划，并就审计计划与审计委员会、董事会、独立董 事进行了沟通。 2.立信事务所于 2023 年 11 月进场开展审计工作，对公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，年度合并及母公司利润 表、现金流量表、所有者权益变动表及相关财务报表附注、有关内部 控制的有效性进行审计，取得了充分适当的审计证据。 3.审计过程中，立信事务所针对审计中的关键审计事项与审计委 员会成员、独立董事进行重点沟通。 4.立信事务所所有职员在公司审计期间未获取除《审计业务约定 书》约定以外的任何现金及其他任何形式的经济利益；立信事务所和 ...