第九届董事会第二十四次会议（通讯表决）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日以邮件形式 发出第九届董事会第二十四次会议通知，会议于 2024 年 8 月 2 日以通讯表决的方 式召开。本次会议应参加表决的董事 8 名，实际表决董事 8 名。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州广日股份有限公司章程》的规定。会 议经通讯表决，逐项通过了如下议案： 一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份并注销的方案》： 股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-030 广州广日股份有限公司 同时，为了保证本次回购股份方案的顺利实施，提请公司股东大会授权董事会 并由董事会转授权管理层在法律法规规定范围内全权办理回购股份相关事宜，授权 有效期自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起至上述授权事项办理完 毕之日止。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见 ...