上海张江高科技园区开发股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海张江高科技园区开发股份有限公司第八届董事会第三十七次会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加董事 6 名，实际参加 董事 6 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会全 体审议，会议审议通过了以下议案: 一、关于董事会换届的议案 公司第八届董事会将任期届满，须进行换届选举。根据《公司章程》的相关 规定，公司董事会提名刘樱女士、何大军先生、俞家祥先生为公司第九届董事 会董事候选人；公司董事会提名高永岗先生、张鸣先生、吕巍先生三人为公司 第九届董事会独立董事候选人。 股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2024-024 本议案已经公司第八届董事会提名委员会第四次会议审议通过。 该议案将提交公司股东大会审议。 同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票 二、关于公司第九届董事会董事薪酬及津贴的议案 依据公司所处的行业、地区的薪酬水平，结合公 ...