上海张江高科技园区开发股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2024年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海张江高科技园区开发股份有限公司（"公司"）董事 会战略委员会的议事方式及决策程序，适应战略发展需要,增强公司核心竞争 力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决 策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、 第三章 人员组成 第六条 战略委员会成员由三至七名董事组成,其中应至少包括一名独立 董事。 第七条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第八条 战略委员会设主任委员（召集人）一名,建议由公司董事长担任。 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海张江高科技 园区开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定, 公司特设立董事会战略委员会,并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 本议事规则适用于公司董事会战略委员会管理，公司下属 ...