上海张江高科技园区开发股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2024-036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票 三、2024 年度"提质增效重回报"行动方案 该议案已经公司第九届董事会战略委员会审议通过。 同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票 四、关于修订公司部分管理制度的议案 为提升上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作水平，完善公司治理结构，根据相关法律、法规及监管要求并结合公司实际 情况和经营发展要求，公司拟对部分管理制度进行修订。 上海张江高科技园区开发股份有限公司第九届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场和通讯表决方式相结合的方式在张江大厦召开，本次会议应参 加董事 6 名，实际参加董事 6 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。经董事会全体审议，会议审议通过了以下议案: 一、2024 年半年度报告 该项议案已经公司第九届董事会审计委员 ...