中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 独立董事工作细则 北 京 二零二四年三月 第一章 总则 第一条 为进一步完善中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称公司） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作、信息披露、公司治理等方面的积 极作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的 意见》（国办发〔2023〕9 号）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理 办法》）等法律、法规、规范性文件及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则、《公司章程》和本细则的要求， ...