中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公 司治理准则》等法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，发挥了独立董事应有的作 用，确保董事会决策的公平、有效。公司独立董事能够保持 对相关法律法规的学习，不断提高保护社会公众股东权益的 意识，对控股股东行为进行有效监督，维护了公司及中小股 东的利益，促进了公司的规范运作。现将 2023 年度工作情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）现任独立董事人员信息。 2024 年 3 月 22 日，公司完成董事会的换届选举，第二 届董事会独立董事由缪慧频先生、王旻先生、曹鎏女士组成。 人员信息如下： 缪慧频，男，1963 年 7 月出生，自 2024 年 3 月起任公 司第二届董事会独立董事，审计委员会召集人，薪酬与考核 委员会委员，提名委员会委员。 王旻，男，1969 年 2 月出生，自 2024 年 3 月起任公司 第二届董事会独立董事，提名委员会召集人，战略委员会委 员。 根据《公司章程》的规定，公司第一届董事会由 9 名董 事组成，其中独立董事 3 名。 ...