会议决策 - 2023年4月25日审议通过确认2022年度关联交易和预计2023年度日常关联交易议案[12] - 2023年8月22日审议通过增租永安国富新大楼办公场地议案[13] - 2023年10月25日审议通过永安资本承租永安国富新大楼办公场地议案[14] - 2023年4月25日和5月23日审议同意聘请大华会计师事务所为2023年度审计机构[18] - 2023年4月25日通过《关于2022年度高级管理人员薪酬考核的议案》[21] 公司情况 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[15] - 报告期内公司不存在收购相关决策及措施[15] - 公司按时编制并披露各类报告[16] - 报告期内公司不存在聘任或解聘财务负责人情况[19] - 报告期内公司不存在会计政策变更等情况[19] - 报告期内公司不存在提名或任免董事等情况[20] 独立董事 - 冯晓出席董事会等各类会议多次[4][5][6][7] - 报告期内独立董事参加培训并忠实履职[22][23] - 2024年独立董事将继续履行义务提供意见[24]