公司治理 - 2024年4月24日召开第四届董事会第六次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 董事会设4名独立董事，至少包括1名会计专业人士[6] - 特定自然人股东及其近亲属、特定股东单位任职人员不得担任独立董事[7] 关联交易与独立董事职权 - 重大关联交易指总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易，应由独立董事事前认可[8] - 独立董事行使部分职权应经全体独立董事过半数或全体同意[9] - 重大事项提交董事会讨论前，应事先取得独立董事认可意见[9] 独立董事履职与补选 - 独立董事连续两次未出席董事会会议且不委托他人，董事会应30日内提议解除其职务[8] - 独立董事辞职致比例不符，应继续履职至新任产生，公司60日内完成补选[8] 专门委员会 - 审计委员会成员中独立董事应过半数，至少1名会计专业人士任召集人[11] - 提名与薪酬考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人[11] - 战略发展委员会拟定公司经营目标和中长期发展战略[12] - 风险控制委员会拟定公司风险控制政策和目标并评价执行情况[13] 利润分配 - 公司交纳所得税后利润先弥补亏损、提取法定公积金和一般风险准备金[13] - 股东大会对利润分配方案决议后，公司2个月内实施，股票股利分红需核准的，核准次日起2个月内实施[14] - 董事会提交的股利分配方案需全体董事过半数以上表决通过[14] - 监事会审议股利分配方案需全体监事过半数以上表决通过[15] - 调整利润分配政策议案提交股东大会需出席股东所持表决权2/3以上通过[15] - 董事会审议调整议案需全体董事过半数以上且全体独立董事2/3以上表决通过[15] - 监事会审议调整议案需全体监事过半数以上表决通过[15] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[16] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[16] 股东相关 - “中小投资者”指除董监高及5%以上股份股东外的其他股东[6] - 股东违规超买股份，超部分36个月内不得行使表决权[6] - 主要股东指持股5%以上的股东[18]