会议与决策 - 2023年4月25日审议通过确认2022年度关联交易和预计2023年度日常关联交易议案[13] - 2023年8月22日审议通过增租永安国富新大楼办公场地议案[14] - 2023年10月25日审议通过永安资本承租永安国富新大楼办公场地议案[14] - 2023年4月25日、5月23日审议通过续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[19] - 2023年4月25日审议通过《关于2022年度高级管理人员薪酬考核的议案》[23] 独立董事履职 - 独立董事出席董事会会议应出席3次，亲自出席3次，通讯出席1次，出席股东大会2次[4] - 组织召集提名与薪酬考核委员会会议2次，参与审计委员会会议6次[5] - 参加独立董事专门会议应出席2次，亲自出席2次[7] - 2023年9月18日参与投资者交流互动[10] - 2023年3月现场指导公司代表队获大赛一等奖[11] - 参加上海证券交易所2023年第5期后续培训[24] 报告与合规 - 按时编制并披露年度、半年度、季度及内部控制评价报告[17] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[16] - 不存在收购相关决策及措施[16] - 不存在聘任或解聘财务负责人情况[20] - 不存在会计政策等变更情况[20] - 不存在提名或任免董事等情况[21]