本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）第三 届董事会第二十九次会议于 2024 年 8 月 30 日在公司三楼会议室以现场结合通讯 表决方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件与电话相结合的方式发 出。 本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章 程》的规定，会议决议有效。 证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2024-082 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 爱柯迪股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 公司审计委员会审议通过了本议案。 二、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》（详见临时公告，公告编号：临 2024-084） 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》（详见临时公告，公 告编号：临 ...