| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2025-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 关于 2024 年第六期限制性股票激励计划预留授予登 记完成后不调整"爱迪转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 调整前转股价格：18.03元/股 调整后转股价格：18.03元/股 发行条款的有关规定：在"爱迪转债"发行之后，若公司发生派送红股、转增股 本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发 现金股利等情况使公司股份发生变化时，转股价格相应调整。 二、转股价格调整公式及调整结果 1、转股价格调整公式 因爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第六期限制性股票 激励计划预留授予的限制性股票数量占公司总股本比例小，经计算并四舍五入， 本次限制性股票授予登记完成后，"爱迪转债"的转股价格不变。 一、转股价格调整依据 2025 年 5 月 15 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2025-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 关于第六期限制性股票激励计划 预留授予结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 4 日在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登公司上海分公司"）完成办理 公司第六期限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）预留授予所涉及限制 性股票登记手续，现将相关事项公告如下： 一、限制性股票授予情况 4、预留授予数量：26.40 万股。 （一）限制性股票预留授予情况 2025 年 5 月 15 日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八 次会议，审议通过《关于向激励对象授予第六期限制性股票激励计划预留部分限 制性股票的议案》，监事会对本次预留授予限制性股票的激励对象名单及授予安 排等相关事项进行了核实并发表意 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2025-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 "爱迪转债"2025 年第一次债券持有人会议 决议公告 根据《爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）及《爱柯迪股份有限公司可转换公司债券持有人会 议规则》（以下简称"《会议规则》"）的规定，债券持有人会议作出的决议， 须经出席会议（包括现场、通讯等方式参加会议）且持有有表决权的、本次未偿 还债券面值总额二分之一以上债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为表决 通过。 根据《会议规则》的相关规定，债券持有人会议决议自表决通过之日起 生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、 法规、《募集说明书》和本规则的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本 次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或 ...

上海市通力律师事务所 关于爱柯迪股份有限公司 "爱迪转债"2025年第一次债券持有人会议的法律意见书 致: 爱柯迪股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受爱柯迪股份有限公司(以下简称"公 司")的委托,指派本所郝玉鹏律师、于博豪律师(以下合称"本所律师")根据《中华人民共 和国公司法》中华人民共和国证券法》上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12号—— 可转换公司债券》等法律、法规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《爱柯迪股份有限 公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")、《爱柯迪股 份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》(以下简称"《债券持有人会议规则》")的 规定就公司"爱迪转债"2025 年第一次债券持有人会议(以下简称"本次会议")相关事宜 出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本 所假设: 24SH7200143/YPH/kw/cm/D31 上海 SHANGHAI 北京 BEIJING 深圳 SHENZHEN 香港 HONG KONG 伦敦 LONDON 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2025-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 489 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 381,630,058 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 38.7497 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开， 现场会议由公司董事长张建成先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席 ...

2025 : ( ) ( ) , ( ) ( ) ( ) 2025 ( ) , , , , , , , , , , , , , , 24SH7200143/YPH/kw/cm/D30 24SH7200143/YPH/kw/cm/D30 2 , : . 2025 ( ), , : 2025 6 3 14:00 588 2025 6 3 9:15 9:25, 9:30 11:30, 13:00 15:00; 2025 6 3 9:15 15:00 , , . , , ( ) 489 , 381,630,058 , 38.7497% , , . ( ) , , , : ( ) : 379,664,605 , 99.4849%; 1,829,653 , 0.4794%; 135,800 , 0.0357% , , , 本法律意见书正本一式二份。 A W 事务所负责人 . , , , , , 24SH7200143/YPH/kw/cm/D30 3 本所同意将本法律意见书作为爱柯迪股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的公 告材料,随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外,未经本所同意,本法律意 见书不得为 ...

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2025-053 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 爱柯迪股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日（星期四） 上 午 9:00-10:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 平 台 （http://roadshow.sseinfo.com/，以下简称"上证路演中心"）召开 2024 年 度暨 2025 年第一季度业绩说明会，现将业绩说明会召开情况公告如下： 一、2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会召开基本情况 事会秘书董丽萍女士；副总经理、财务总监奚海军先生；独立董事范保群先生出 席了业绩说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了 回复。 二、现场提问及答复 答：尊敬的投资者您好！公司实施业绩激励，旨在建立合理的激励约束机制， 充分调动激励对 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2025-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日（星期四） 上 午 9:00-10:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 平 台 （http://roadshow.sseinfo.com/，以下简称"上证路演中心"）召开 2024 年 度暨 2025 年第一季度业绩说明会，现将业绩说明会召开情况公告如下： 一、2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会召开基本情况 1、会议召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）上午 9:00-10:00 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 4、会议出席情况：公司董事长、总经理张建成先生；董事、副总 ...

国金证券股份有限公司 关于 爱柯迪股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金 之独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二五年五月 声明与承诺 国金证券接受爱柯迪的委托，担任爱柯迪本次发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金事宜的独立财务顾问，就该事项向爱柯迪全体股东提供独立意见， 并制作《国金证券股份有限公司关于爱柯迪股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告》。 本独立财务顾问报告是依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管 理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》等法律法规和规范性文 件的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责 精神，经审慎尽职调查后出具的，旨在对本次交易作出独立、客观和公正的评价， 以供爱柯迪全体股东及有关方面参考。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易各方当事人均无关联关系，就本次交易所 发表的有关意见是完全独立进行的。 （二）本次重组涉及的各方当事人均向本独立财务顾问提供了出具本独立财 务顾问报告所必需的 ...

浙江天册律师事务所 关于 2-2-1 爱柯迪股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 邮编 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 | 释 义 3 | | --- | | 第一部分 引言 5 | | 第二部分 正文 7 | | 一、本次交易的方案 7 | | 二、本次交易各方的主体资格 17 | | 三、本次交易的批准和授权 31 | | 四、本次交易涉及的相关协议 32 | | 五、本次交易拟购买的资产 33 | | 六、本次交易涉及的债权债务处理及人员安置 54 | | 七、本次交易涉及的关联交易和同业竞争 55 | | 八、本次交易的实质性条件 58 | | 九、本次交易的信息披露 67 | | 十、本次交易涉及的证券服务机构的资格 68 | | 十一、本次交易相关方证券买卖行为的核查 68 | | 十二、结论意见 69 | 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 爱柯迪/上市公司/公司 | 指 | 爱柯迪股份有限公司 | | --- ...